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4、未能合理解释和交代银行户头里超过3600万元的流入资金和存款，卷入30亿元洗钱案的被告张瑞金今天被加控四项洗黑钱罪状和一项使用伪造文件的控状。45岁的中国籍被告张瑞金今天被加控后，仍保持他愿意认罪的意愿，并将在下周二认罪。张瑞金自去年8月15日和其他九个被告一起被捕后，原本面对三项伪造文件的控状，指他伪造两份出售澳门房产的文件，以及一份向香港一家公司借贷一笔款项的文件，以此试图欺骗马来西亚联昌银行。随着他今天被加控五项罪状，他目前面对八项罪状。多个银行户头存逾3600万元存款根据最新的控状，他无法就自己名下多个银行户头逾3600万新元的存款合理解释和交代款项来源，触犯了贪污、贩毒、严重罪案的法令。控状显示，他名下的一个联昌国际银行户头被指在2020年7月至10月期间，前后20次共收到1亿3817万9100港元的款项。同一个银行户头也分别在2020年7月21日和10月12日存有750万元港元和561万元港元。另外，他的渣打银行户头在2020年10月16日到29日之间前后七次接收了共5685万4000港元的款项。2020年11月左右，张瑞金被指提交一份出售澳门房地产的伪造文件给渣打银行，作为这笔资金来源的证明。张瑞金无法合理解释和交代这些款项来源，有理由相信这些钱全部或部分是他犯法的所得。张瑞金和本案的唯一女被告林宝英是男女朋友关系，他们的海内外总资产合计超过3亿7000万元，是涉案被告中资产最多的，两人也共拥有九本护照。想要了解被告们的更多信息以及阅读相关报道，请浏览《8视界新闻网》的30亿元洗钱案专页。

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2、中信银行坚定担当作为，按照“市场化、法治化”原则，总行指导、分行落实，快速推动协调机制工作落地。总行层面将协调机制相关工作纳入中信银行房地产工作专班统筹管理，各一级、二级分行成立专项落实小组，全面对接各地级及以上城市协调机制。

3、中共及其盟友一贯擅长不对称战争，各自拥有一套独特的技能。中共的经济影响力和网络战实力有可能破坏美国的市场和基础设施。俄罗斯掌握的虚假信息在美国民众中制造不和。与此同时，伊朗和朝鲜的导弹能力也构成了持续的威胁，使得美国不得不转移资源。这些战术的目的是在不诉诸直接军事冲突的情况下造成重大伤害。鉴于美国在常规战争中的传统优势，美国可能会发现这是一个难以应对的挑战。

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3、被告的律师代求情时透露，被告已于星期四向外交部提交辞呈，事后也须面对当局的纪律处分。被告在外交部有17年之久，因一个反常行为而犯罪，他没有预谋干案，如今已后悔莫及，恳求法官从轻发落。

4、控状显示，2023年1月左右，苏宝林涉嫌使用33万2281元购买丰田埃尔法混合动力汽车；2023年8月前后，他也被指在那森路的住宅单位存放约77万7220元现金。这两笔款项相信来自非法线上赌博的赃款，苏宝林也无法合理解释资金来源。